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大旗外贸收结汇专题讲座

大旗 2019年07月30日

2019年银行账户严查始终未减!


提前五个月取消企业银行账户许可

7月22日起,原计划于2019年年底才取消的企业银行账户许可,提前五个多月全面取消了。取消许可后,商业银行对企业开户申请审核无误后,即可为符合条件的企业开户,无需再报人民银行许可。“放得开”企业开户门槛,央行将着力进一步加强“管得住”企业账户,遏制新增账户风险。


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企业信息联网核查启动,重点核查私人账户避税

6月26日,中国人民银行、工业和信息化部、国家税务总局、国家市场监督管理总局四部门联合宣布正式启动企业信息联网核查系统。实际上,系统已经试运行阶段,中国工商银行、交通银行、中信银行、中国民生银行、招商银行、广发银行、平安银行、上海浦东发展银行等8家银行已经接入,其他银行及非银行支付机构都即要“自愿接入”。系统的核心目标是全国范围内,随时监管企业银行账户事中事后,实现企业账户、个人账户信息共享,让偷税避税无论可逃。


银行严查个人身份信息,信息范围进一步扩大

4月起,用户身份信息过期而没有在银行及时更新,银行有权中止该客户名下的所有账户的部分金融服务,直到用户更新身份信息成功为止。需要核实的客户身份信息范围包括姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系电话、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和证件有效期限。这是根据我国反洗钱法及客户身份识别有关规定,进行个人客户身份信息核实,进一步落实监管部门关于个人银行账户实名制管理等相关要求。该规定不仅是对身份证到期的账户进行限制,对一些身份信息可疑的账户也会进行限制。



这一系列银行政策的背后是一大批外汇违规事件!


-青岛中霖永盛国际贸易有限公司逃汇案

2016年1月至8月,青岛中霖永盛国际贸易有限公司虚构贸易背景,使用第三方公司提单,对外付汇938万美元。处以罚款310万元人民币。


-烟台平瑞商贸有限公司逃汇案

2015年8月至9月,烟台平瑞商贸有限公司虚构转口贸易背景,使用第三方公司提单和虚假合同、发票,对外付汇1706.82万美元。处以罚款545万元人民币。


-山东恒景置业有限公司逃汇案

2016年11月至2017年4月,山东恒景置业有限公司安排30个境内个人,通过个人年度购汇形式向境外转移资金188.79万美元。处以罚款64.42万元人民币。


-河南籍郭某非法买卖外汇案

2011年4月至2014年9月,郭某为实现非法向境外转移资产目的,将10492.92万元人民币打入地下钱庄控制的境内账户,通过地下钱庄兑换外汇汇至其境外账户。处以罚款835万元人民币。

(外汇管理局2018年8月,通报23起外汇违规典型案例)


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以上逃汇案件,均涉及传统外汇收结汇方式:

1 蚂蚁搬家:召集各人大量换汇额度完成大额换汇,构成逃汇行为;

2 货代公司:安全性低,账户容易被查;

3 地下钱庄:极度危险,牵连甚大,账户冻结;


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来源:中国政府网、外汇管理局、央视网


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