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慌!香港银行下达紧急通知书,一周务必完成!

大旗 2019年08月06日

客户A先生收取到某香港银行的紧急调查通知书。


通知书显示,如无法在指定时间“一周”内提交通知书指定文件,

银行账户将自动关闭,无法使用。

 

收到晴天霹雳的消息,谁也不好过。

 

不过,在各位为A先生和自己的银行账户担忧前,我们先解读一下信件。



"In order to fulfill our obligations to all our customers and to meet the highest standards of banking practice, X bank will from time-to-time review our customers’ records to ensure both we and our customers are fulfilling the requisite legal and regulatory obligations are fulfilled."


为了让本银行服务始终保持极致的质量标准,本银行将不时审查客户的交易记录,以确保银行和客户都能履行必要的法律和监管义务。

 

目前,香港银行有义务对银行账户进行监督和审查,我们俗称的“业务审查”,这和香港公司“尽职调查”一年一查不同,它是随机和随时的。也就是说,其实每一位客户都有收到银行下达紧急“业务审查”通知书的可能。这属于银行监督的常规工作,而不一定是“交易非法、不当”。


Submit the following documents of your company to us:


1 Turnover reference

Latest financial statement;

And last six months main banker account statements evaluating the business turnover against account transactions & volume in existing bank.


2 Supporting documents for showing business activities


请务必提交以下公司文件给我行:


营业额参考文件

1最新财务报告(俗称:香港公司审计报告);

2过去六个月主银行账户财务报表(估算现有银行账户交易和交易量的业务营业额)

 

上述是紧急通知书中要求客户提交的文件。“最新香港公司审计报告”是第一条,显然也是银行最看重的。这也是为什么大旗始终强调香港公司审计必须做,并且认真做。此外,值得留意的是,上述文件并不适用于每一位收到紧急通知书的客户,其他可能还需要补充涉及交易、公司运作和资金来源等文件。简单来说,就是涉及整个资金流运作,银行都希望客户能够向其坦白。

 

回到客户A的案例,惊慌失措的他找到大旗,希望得到有效的解决方案。一般香港公司审计报告需要至少2-3个月审核完成,而客户的情况是务必在一周内回复,时间相当紧张。在查看客户情况后,我们发现对方的交易单据、合同等文件都有良好的保存习惯。大旗提议先为客户安排专业会计师出具财务报表,快马加鞭2天内提交银行,让银行清楚客户重视审查,再在银行的许可下,安排审计报告。及时为客户排忧解难。

 

实际上,香港银行非常注重生意人的诚信和生意模式,目前大旗有非常多客户正是在我们的建议下,理清香港银行的要求,在生意经营上认真看待“生意经营混乱”,并得到不错的成效,既降低了风险,也让资金流更安全。

 

这边,有一个重要的日子小编还得提醒一下!

 

8月15日!

 

由于颇多的香港公司年结日为12年31日,按照惯例,8月15日必须提交审计报告给税局,您的审计报告今年准备好了吗?

 

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封面来源:pixabay.com



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